Как проверить ИП или ООО

Проверка контрагента перед заключением сделки помогает минимизировать финансовые риски. Рассмотрим основные способы проверки индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью.

1. Основные данные для проверки

2. Бесплатные способы проверки

2.1. Официальные ресурсы

1. Сайт Федеральной налоговой службы (egrul.nalog.ru)
2. Сервис "Прозрачный бизнес" от ФНС
3. Реестр дисквалифицированных лиц
4. Сайт арбитражных судов (kad.arbitr.ru)

2.2. Проверка по ИНН или ОГРН

• Введите идентификационный номер на сайте ФНС
• Получите основную информацию о компании
• Закажите электронную выписку (бесплатно)
• Проверьте наличие в реестре малого и среднего бизнеса

3. Платные сервисы для проверки

4. Критические параметры для проверки

4.1. Для ИП

• Статус в ЕГРИП (действующий/прекративший деятельность)
• Основной вид деятельности
• Наличие задолженностей по налогам
• Участие в судебных процессах

4.2. Для ООО

• Размер уставного капитала
• Состав учредителей и руководителей
• Наличие лицензий (если требуются)
• Финансовая отчетность (для некоторых категорий)

Важные нюансы:

• Проверяйте актуальность данных (выписка должна быть свежей)
• Обращайте внимание на массовых учредителей и руководителей
• Проверяйте юридический адрес на "массовость"
• Анализируйте историю изменений в ЕГРЮЛ

5. Дополнительные проверки

• Запрос банковских рекомендаций
• Проверка отзывов о компании
• Анализ сайта и соцсетей компании
• Личная встреча с представителями
• Проверка наличия реального офиса

Комплексная проверка ИП или ООО позволяет оценить надежность потенциального партнера и избежать сотрудничества с недобросовестными компаниями. Рекомендуется проводить такую проверку перед заключением важных договоров.